Servicio de Due Diligence – Debida Diligencia
Las investigaciones Due Diligence o Debida Diligencia son esenciales para garantizar que las empresas, socios o aliados comerciales, clientes y proveedores con los que se establecen relaciones comerciales cumplan con altos estándares de integridad y transparencia. Estas investigaciones ayudan a identificar posibles riesgos o “red flags” que podrían comprometer la viabilidad de una transacción o dañar la reputación de su empresa.
En Pilgrim Security, ofrecemos cuatro niveles de Due Diligence para Colombia o cualquier otro país donde nuestros clientes lo requieran, diseñados para evaluar diferentes niveles de riesgo, asegurando decisiones informadas y el cumplimiento de regulaciones internacionales como la FCPA de Estados Unidos y la Bribery Act del Reino Unido, así como las normativas locales del país donde se realiza el Due Diligence.
1. Due Diligence Reputacional Completo
Este es un proceso de investigación exhaustivo para evaluar la reputación de empresas o individuos antes de cualquier relación comercial o inversión. Su enfoque es detectar riesgos reputacionales que podrían perjudicar a su organización.
Alcance de la investigación:
- Verificación de registros públicos
- Investigación de antecedentes penales y procesos judiciales civiles
- Evaluación de vínculos empresariales
- Consultas en entidades de control del Estado colombiano (Procuraduría, DIAN, Contraloría y otras), o sus equivalentes en otros países para verificaciones en el exterior.
- Verificación en listas restrictivas e indicativas internacionales de lavado de activos, terrorismo y sanciones (OFAC, Interpol, FBI, entre muchas otras)
- Revisión de información negativa en medios y otras fuentes
Este nivel de Due Diligence es esencial para prevenir riesgos reputacionales que puedan dañar la imagen o la credibilidad de su empresa.
Es un análisis rápido y eficiente de los riesgos reputacionales básicos de una empresa o individuo. Ideal para situaciones en las que se necesita una evaluación preliminar antes de entrar en una relación comercial.
Alcance de la investigación:
- Investigación de antecedentes penales y procesos judiciales civiles
- Verificación en listas internacionales de sanciones y delitos (OFAC, FBI, Interpol)
- Análisis de información negativa en medios y fuentes abiertas
Este servicio es útil cuando el nivel de riesgo es bajo o cuando se necesita una evaluación rápida sin el costo ni el tiempo de un análisis exhaustivo.
2. Investigación Reputacional de Alcance Reducido
3. Due Diligence de Riesgo Financiero
Esta investigación se centra en evaluar los riesgos financieros asociados a una empresa o inversión. Es ideal antes de decisiones críticas como adquisiciones, inversiones o contratos financieros.
Áreas clave de análisis:
- Revisión de estados financieros: análisis de balances, flujos de caja y resultados
- Evaluación de deuda y obligaciones financieras
- Análisis de riesgo de crédito y capacidad de cumplimiento financiero
Este servicio le permite identificar y mitigar riesgos financieros que podrían comprometer una transacción o inversión.
Este reporte incluye una evaluación discreta de la reputación y los antecedentes de individuos o empresas mediante entrevistas privadas y consultas confidenciales especializadas.
Áreas evaluadas:
- Fuente de riqueza y patrimonio neto
- Exposición política y vínculos con gobiernos
- Prácticas comerciales corruptas o ventajosas
- Evidencia de delitos financieros y vínculos con grupos criminales
- Enlaces con la financiación del terrorismo o entidades sancionadas
Este servicio es clave para identificar riesgos ocultos que puedan afectar la reputación de su empresa o sus socios comerciales.
4. Reporte de Imagen y Reputación
¿Por qué elegir Pilgrim Security para Due Diligence?
Con más de 20 años de experiencia, en Pilgrim Security ofrecemos un servicio integral y confidencial que le permitirá tomar decisiones informadas y estratégicas. Nuestro enfoque en la debida diligencia cumple con los más altos estándares internacionales y asegura transacciones legales y transparentes.
Proteger su reputación y su inversión es nuestra prioridad. Contáctenos hoy para conocer cómo nuestros servicios de Due Diligence pueden ayudar a su empresa a mitigar riesgos y asegurar el éxito de sus transacciones comerciales.
Pilgrim vs. Otras firmas con consultas automatizadas
Otras firmas
Pilgrim Security
Firma de investigación privada con licencia
Consultores dedicados a cada caso particular
Información analizada por investigadores expertos
Investigación enfocada en las necesidades del cliente
Capacidades de verificación directa de sitios y fuentes locales
Investigadores locales en cada país
Clientes
Trabajamos con firmas de abogados, fondos de capital privado, banca de inversión, sector inmobiliario, sector hidrocarburos, agencias de cooperación internacional, NGO´s, telecomunicaciones, sector automotriz, sector real, grandes superficies y otros clientes corporativos nacionales e internacionales.
En los últimos 12 meses, Pilgrim ha trabajado en o para:
Presencia Internacional
Pilgrim Security es una empresa con base en Bogotá, con alcance internacional. Tenemos presencia y amplia experiencia en toda lationoamérica y el caribe. Podemos brindarles apoyo en el servicio de Due Diligence sobre personas naturales o empresas cualquier lugar del mundo.
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